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                                                           黃金及黃金制品進出口管理辦法




      第一條為了規範黃金及黃金制品進出口行為,加強黃金及黃金制品進出口管理,根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國海關法》和《國務院對确需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》等法律法規,制定本辦法。


      第二條本辦法所稱黃金是指未鍛造金,黃金制品是指半制成金和金制成品等。


      第三條中國人民銀行是黃金及黃金制品進出口主管部門,對黃金及黃金制品進出口實行準許證制度。


      中國人民銀行根據國家宏觀經濟調控需求,可以對黃金及黃金制品進出口的數量進行限制性審批。


      列入《黃金及黃金制品進出口管理目錄》的黃金及黃金制品進口或出口通關時,應當向海關提交中國人民銀行及其分支機構簽發的《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》。


      中國人民銀行會同海關總署制定、調整并公布《黃金及黃金制品進出口管理商品目錄》。


      第四條法人、其他組織以下列貿易方式進出口黃金及黃金制品的,應當按照本辦法辦理《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》:


      (一)一般貿易;


      (二)加工貿易轉内銷及境内購置黃金原料以加工貿易方式出口黃金制品的;


      (三)海關特殊監管區域、保稅監管場所與境内區外之間進出口的。


      個人、法人或者其他組織因公益事業捐贈進口黃金及黃金制品的,應當按照本辦法辦理《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》。


      個人攜帶黃金及黃金制品進出境的管理規定,由中國人民銀行會同海關總署制定。


      第五條國家黃金儲備進出口由中國人民銀行辦理。


      金質鑄币(包括金質貴金屬紀念币)進出口由中國人民銀行指定機構辦理。


      第六條獲得黃金進出口資格的市場主體應當承擔平衡國内黃金市場實物供求的責任,進出口黃金應當在國務院批準的黃金現貨交易所内登記,并兒成初次交易。


      第七條黃金進出口和公益事業捐贈黃金制品進口申請由中國人民銀行受理和審批。


      黃金制品進出口申請由中國人民銀行地市級以上分支機構受理,中國人民銀行上海總部,各分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行,深圳市中心支行審批。


      第八條申請黃金進出口(除因公益事業捐贈進口黃金)的,應當具備法人資格,近2年内無相關違法違規行為,并且具備下列條件之一:


      (一)是國務院批準的黃金交易所的金融機構會員或做市商,具備黃金業務專業人員、完善的黃金業務風險控制制度和穩定的黃金進出口渠道,所開展的黃金市場業務符合相關政策或管理規定,并且申請前兩個年度黃金現貨交易活躍、自營交易量排名前列;


      (二)是國務院批準的黃金交易所的綜合類會員,年礦産金10噸以上、其生産過程中的污染物排放達到國家環保标準,在境外黃金礦産投資規模達5GQQ萬美元以上,取得境外金礦或者共生、伴生金礦開釆權,已形成礦産金生産能力,所開展的業務符合國内外相關政策或管理規定,申請前兩個年度黃金現貨交易活躍,自營交易量排名前列的礦産企業;


      (三)在國内有連續3年且每年不少于2億元人民币的納稅記錄,在境外有色金屬投資1億美元以上,取得境外金礦或共生、伴生金礦開釆權,已形成礦産金生産能力,所開展的業務符合國内外相關政策或管理規定的礦産企業;


      (四)承擔國家貴金屬紀念币生産任務進口黃金的生産企業;


      (五)為取得國際黃金市場品牌認證資格進出口黃金的精煉企業。


      第九條申請黃金制品進出口(除因公益事業捐贈進口黃金制品)的,應當具備法人或其他組織資格,近2年内無相關違法違規行為,并且具備下列條件之一:


      (一)生産、加工或者使用相關黃金制品的企業,有必要的生産場所、設備和設施,生産過程中的污染物排放達到國家環保标準,有連續3年且年均不少于100萬元人民币的納稅記錄;


      (二)适用海關認證企業管理的外貿經營企業,有連續3年且年均不少于300萬元人民币的納稅記錄;


      (三)因國家科研項目、重點課題需要使用黃金制品的教育機構、科學研究機構等。


      第十條申請黃金進出口的,應當向中國人民銀行提交下列材料:


      (一)書面申請,應當載明申請人的名稱、住所(辦公場所)、企業概況、進出口黃金的用途和計劃數量等業務情況說明;


      (二)《黃金及黃金制品進出口申請表》;


      (三)加蓋公章的企業法人營業執照複印件;


      (四)黃金進出口合同及其複印件;


      (五)加蓋公章的《中華人民共和國組織機構代碼證》複印件;


      (六)申請人近2年有無違法行為的說明材料;


      (七)銀行業金融機構還應當提供内部黃金業務風險控制制度有關材料;申請出口黃金的還應當提交在國務院批準的黃金現貨交易所實物黃金庫存量證明;


      (八)黃金礦産的生産企業還應當提交省級環保部門出具的污染物排放許可證件和年度達标檢測報告複印件、商務部門有關境外投資批複文件複印件、銀行彙出彙款證明書複印件,境外國家或者地區開釆黃金有關證明,企業近3年的納稅記錄,申請出口黃金的還應當提交由行業主管部門或自律組織出具的黃金産能證明和在國務院批準的黃金現貨交易所的登記證明。


      前款其他材料未發生變更再次申請黃金進出口的,隻需提交前款第二項和第四項材料;前款其他材料發生變更的,比照初次申請辦理。


      第十一條申請黃金制品進出口的,應當向申請人住所地的中國人民銀行地市級以上分支機構提交下列材料:


      (一)書面申請,應當載明申請人的名稱、住所(辦公場所)、企業概況、進出口黃金制品的用途和計劃數量等業務情況說明;


      (二)《黃金及黃金制品進出口申請表》;


      (三)加蓋公章的企業法人營業執照、事業單位法人證書等法定登記證書複印件;


      (四)黃金制品進出口合同複印件;


      (五)加蓋備案登記章的《對外貿易經營者備案表》或《外商投資企業批準證書》;


      (六)申請人近2年有無違法行為的說明材料;


      (七)生産、加工或者使用黃金制品的企業還應當提交近3年的企業納稅記錄,地市級環保部門出具的污染物排放許可證件和年度達标檢測報告及其複印件;


      (八)從事外貿經營的企業還應當提交适用海關認證企業管理的有關證明材料、近3年的企業納稅記錄;


      (九)教育機構、科學研究機構還應當提交承擔國家科研項目、重點課題的證明材料;


      (十)出口黃金制品的企業還應當提交在國内取得黃金原料的增值稅發票等證明材料。


      前款其他材料未發生變更再次申請黃金制品進出口的,隻需提交前款第二項和第四項材料,教育機構、科學研究機構還應當提交前款第九項材料,出口黃金制品的企業還應當提交前款第十項規定的有關材料;前款其他材料發生變更的,比照初次申請辦理。


      第十二條加工貿易因故轉内銷的黃金制品、轉内銷商品中進口料件是《黃金及黃金制品進出口管理目錄》範圍内商品的、在境内購置黃金原料以加工貿易方式出口黃金制品的,适用本辦法第九條第一項規定的申請條件。


      因加工貿易轉内銷的,應當按照本辦法第十一條規定報送申請材料,同時,還應當提交有正當理由需要轉内銷的說明材料、加工貿易業務批準證複印件、加工貿易合同等材料及其複印件。


      境内購置黃金原料以加工貿易方式出口黃金制品的,企業應當在加工貿易手冊設立(變更)時向海關申報境内購置黃金情況,并提交《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》。


      第十三條個人、法人或者其他組織因公益事業捐贈進口黃金及黃金制品的,應當由受贈人向中國人民銀行提交下列材料:


      (一)符合《中華人民共和國公益事業捐贈法》規定的捐贈協議;


      (二)事業單位法人證書或社會團體法人登記證書等法定登記證書及其複印件;


      (三)《黃金及黃金制品進出口申請表》。


      第十四條中國人民銀行應當自受理黃金及黃金制品進出口申請之日起20個工作日内做出行政許可決定。


      第十五條中國人民銀行地市級分支機構應當自受理黃金制品進出口申請之日起20個工作日内将初步審查意見和全部申請材料直接報送上一級機構。上一級機構應當在收到初步審查意見和全部申請材料後20個工作日内做出行政許可決定。


      中國人民銀行上海總部,各分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行,深圳市中心支行直接受理黃金制品進出口申請的,應當自受理之日起20個工作日内做出行政許可決定。


      第十六條需要對申請材料的實質内容進行核實的,中國人民銀行及其分支機構可以對申請人進行核查,核查應當由兩名以上工作人員進行。


      第十七條被許可人在辦理黃金及黃金制品貨物進出口時,憑《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》向海關辦理有關手續。


      《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》實行一批一證,自簽發日起40個工作日内使用。被許可人有正當理由需要延期的,可以在憑證有效期屆滿5個工作曰前持原證向發證機構申請辦理一次延期手續。


      第十八條中國人民銀行及其分支機構有權對被許可人從事行政許可事項的活動進行監督檢查,被許可人應當予以配合。


      第十九條被許可人應當按照中國人民銀行及其分支機構的規定,及時上報黃金及黃金制品進出口許可的執行情況并且提供有關材料。


      第二十條除本辦法第四條規定外,以下方式進出的黃金及黃金制品免予辦理《中國人民銀行黃金及黃金制品進出口準許證》,由海關實施監管:


      (一)通過加工貿易方式進出的;


      (二)海關特殊監管區域、保稅監管場所與境外之間進出的;


      (三)海關特殊監管區域、保稅監管場所之間進出的;


      (四)以維修、退運、暫時進出境方式進出境的。


      第二十一條除本辦法第四條、第五條和第二十條規定之外,個人、法人和其他組織不得以其他任何方式進出口黃金及黃金制品。國家另有規定的除外。


      第二十二條個人、法人和其他組織進出口黃金及黃金制品應當遵守國家反洗錢和反恐怖融資有關規定。


      第二十三條黃金及黃金制品進出口發生的外彙收支,應當按照外彙管理規定辦理。


      第二十四條 被許可人不得有下列行為:


      (一)轉讓、出借黃金及黃金制品進出口證件;


      (二)使用僞造、變造的黃金及黃金制品進出口證件;


      (三)騙取或者釆用其他不正當手段獲取黃金及黃金制品進出口證件;


      (四)超越進出口行政許可品種、規格、數量範圍;


      (五)虛假捐贈進口黃金及黃金制品;


      (六)進口黃金未按照規定在黃金現貨交易所登記、交易;


      (七)以囤積居奇等方式惡意操縱黃金交易價格,或有欺詐等其他侵犯投資者權益行為;


      (八)違反黃金市場及黃金衍生品交易相關政策或管理規定;


      (九)拒絕中國人民銀行及其分支機構監督檢查,或者在監督檢查過程中隐瞞有關情況、提供虛假材料。


      被許可人有前款所列行為之一的,中國人民銀行及其分支機構可以暫停受理其進出口申請;情節嚴重的,按照《中華人民共和國中國人民銀行法》第四十六條規定予以處罰。


      第二十五條中國人民銀行及其分支機構可以依法撤銷被許可人的黃金及黃金制品進出口證件。


      第二十六條違反本辦法規定進出口黃金及黃金制品,構成走私行為或者違反海關監管規定等違法行為的,由海關依照《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》等法律法規處理;構成犯罪的,依法移交司法機關追究刑事責任。


      第二十七條本辦法由中國人民銀行、海關總署負責解釋。


      第二十八條本辦法自2015年4月1日起施行。


      内容解讀編輯


      中國人民銀行和海關總署近日發布的《黃金及黃金制品進出口管理辦法》(下稱《辦法》)于4月1日正式開始實施。該《辦法》進一步明确了黃金進出口的企業資質,有助于降低國内企業的用金成本,也有利于提高國内金市的海外參與熱情,提升黃金定價方面的影響力。有專家表示,此《辦法》對國内黃金生産企業及精煉企業的發展具有重要意義。


      據了解,《辦法》明确規定,符合以下條件的交易所綜合類會員可以進行黃金的進出口業務:具備法人資格,近2年内無相關違法行為,是國務院批準的黃金交易所的綜合類會員,年礦産金10噸以上,其生産過程中的污染物排放達到國家環保标準,在境外投資規模達5000萬美元以上,取得境外金礦或者共生、伴生金礦開采權,已形成礦産金生産能力,所開展的業務符合國内外相關政策或管理規定,申請前兩個年度黃金現貨交易活躍,自營交易量排名前列的礦産企業。


      《辦法》規定不僅銀行等金融類會員可以進行黃金進出口,達到要求的綜合類會員也可以進出口黃金,這給國内黃金市場注入了新鮮血液,引入更多符合資質的企業進入黃金進出口市場,可改變銀行獨大的市場格局。申請成功的企業有望與境外企業進行直接對接完成交易,首先會降低國内企業的用金成本,這也給銀行等金融類會員帶來了巨大的挑戰。


      《辦法》還規定,法人、其他組織在通過一般貿易、加工貿易轉内銷及境内購置黃金原料以加工貿易方式出口黃金制品,以及海關特殊監管區域、保稅監管場所與境内區外之間進出口黃金及黃金制品的,都應該辦理準許證。個人、法人或者其他組織因公益事業捐贈進口黃金及黃金制品的,也應該辦理準許證。


      此外,《辦法》還明确,黃金進出口和公益事業捐贈黃金制品進口申請由中國人民銀行受理和審批。獲得黃金進出口資格的市場主體應當承擔平衡國内黃金市場實物供求的責任,進出口黃金應當在國務院批準的黃金現貨交易所内登記,并完成初次交易。


      有專家表示,《辦法》不僅擴大了我國的黃金進出口隊伍,也可從一定程度上加強中國在國際市場黃金定價權方面的影響力。



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